Mientras que ocho activistas -que luchaban para que las fortunas de los funcionarios del Partido Comunista se hicieran públicas- se enfrentan a un juicio a puerta cerrada, un equipo de periodistas de investigación reveló los movimientos de algunos "príncipes rojos" y de grandes empresarios que han puesto sus fortunas en paraísos fiscales. Parientes de nueve figuras políticas han sido vinculadas al informe, entre ellos el hermano de Xi Jinping y los dos hijos del ex primer ministro Wen Jiabao.
El ex primer ministro Wen Jiabao escribió hace tres días a un columnista de un periódico en Hong Kong, declarando que no tiene que ver nada con los 2700 millones de dólares acumulados por su familia. "Vine al mundo con las manos limpias y así quiero dejarlo" adujo. En el momento de su retiro, en marzo de 2013, tenía la esperanza de ser "olvidado".
Pero no tendrá suerte. Después de las revelaciones del Times sobre la fortuna de su familia, su nombre ha vuelto al ojo de la tormenta a través de los documentos filtrados a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La investigación comenzó en 2012 con el apoyo de un pequeño grupo periodistas basados en Beijing, Taipei, Washington, Berkeley, New York, Madrid y Munich. Entre las revelaciones está que el hijo de Wen, Wen Yunsong, registró la compañía Trend Gold Consultants en las Islas Vírgenes Británicas con la ayuda de Credit Suisse Hong Kong en 2006. Yunsong fue director único y accionista de la empresa, que parece haber sido disuelta en 2008.
El informe también revela que su hija Wen Ruchun –conocida como Lily Chang–, y el esposo de ella, un especialista en finanzas, aparecen vinculados a la empresa consultora Fullmark.
Los informes coinciden con los reportes del New York Times, en donde se investigaba la gran fortuna de la familia de Wen en China continental, publicado en octubre de 2012, y otro, en el que cuestionaba la relación de su hija con JP Morgan, a quien prestaba servicios de consultoría por una jugosa suma.
Wen no es el único salpicado por la investigación. Entre otros peces gordos están Deng Jiagui, el hermano del presidente Xi Jinping, quien en 2008 tenía el 50 por ciento de una empresa inmobiliaria registrada en las Islas Vírgenes Británicas. La familia de Xi fue también fue centro de una investigación de Bloomberg en junio de 2012, en donde se relacionaba la gran fortuna de sus hermanos con su cercanía al poder.
Al menos cinco miembros anteriores o actuales del Comité Central del Politburó del Partido Comunista –el grupo de siete personas con mayor poder en China– han establecido compañías en las Islas Cook o las Islas Vírgenes Británicas. Además de Xi y Wen, se encuentra a familiares de Deng Xiaoping –padre de la apertura económica de China– Li Peng y Hu Jintao, así como otros personajes de gran influencia como Peng Zhen, Presidente del Asamblea Popular Nacional de China entre 1983 y 1988, y de quien se afirma su hijo tiene cinco compañías en estos paraísos.
El informe develó que tanto ellos como importantes empresarios chinos y hasta empresas estatales chinas crearon compañías en estas islas. De esta manera, por un lado, logran asegurar su capital –alejándose del yuan– y de paso, evadir impuestos difuminando la verdadera dimensión de su fortuna. Por el otro, pueden aprovechar las ventajas impositivas de ingresar de nuevo el dinero a China como capital extranjero o, al contrario, “terminar sus productos” en el extranjero para no declarar el valor real en China.
Así, los millonarios chinos pudieron establecer negocios en Mongolia, Filipinas, Tailandia, Azerbaiyán, Rusia, Canadá, Pakistán, y hasta en Chile, en diferentes industrias desde turismo hasta minería, con el apoyo de reconocidas consultoras, estudios de abogados y bancos de inversión en el mundo, como Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse o PricewaterhouseCoopers.
Es posible que el informe sea tan solo la punta del iceberg, ya que la información alcanza hasta febrero de 2010 y corresponde apenas a las operaciones gestionadas a través de Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust, principalmente en las Islas Vírgenes Británicas.
El estudio abarca un total de 22.000 clientes en el extranjero con direcciones en China continental y Hong Kong, y de esta lista se desentrañaron aquellos nombres que tocaban la esfera pública china. Entre ellos los familiares de los políticos más importante del partido y 15 de los empresarios más ricos de China. Muchos nombres no pudieron ser confirmados pues al escribir el nombre chino con el alfabeto, es difícil rastrear su identidad en China. Según las estimaciones del ICIJ entre $1 y $4 trillones de dólares en activos no identificados abandonaron el país desde 2000.
La investigación no delata hasta el momento actos ilícitos, pues todo entra dentro la delgada línea legal de los paraísos fiscales, en donde la secrecía puede primar por encima del origen del dinero o lo que se hará con él. Sin embargo, desde el punto de vista político son revelaciones extremadamente sensibles, especialmente en este momento en el que el presidente Xi ha hecho de la campaña de austeridad y la lucha anticorrupción sus principales caballos de batalla.
La publicación del informe coincidió con el inicio del juicio de tres días a puerta cerrada de los activistas del grupo Nuevo Movimiento Ciudadano, entre ellos Xu Zhiyong, un abogado que durante veinte años ha estado luchando por los derechos civiles en China. La razón que los llevó al arresto y juicio esta vez, fue precisamente la solicitud a los funcionarios del Partido develar públicamente sus fortunas y el origen de las mismas, como ocurre en la mayoría de los países.
Una encuesta realizada a 2013 profesionales de más de doscientos banqueros en alta mar, señaló que "la demanda de China" es el factor clave en el crecimiento del sector. "China será el lugar más importante para reunir a los clientes en los próximos cinco años", dijo en esa ocasión el jefe de una empresa de servicios de las Islas Vírgenes. Hace unos días, las autoridades de Beijing han establecido que los "funcionarios al desnudo" – es decir, los que tienen la familia y parte de la riqueza en el extranjero- ya no pueden hacer una carrera en China. Justo en el momento en que se anuncia esa medida aparecen estas revelaciones, elevando considerablemente el reto de limpieza que el gobierno se ha establecido a sí mismo.
La base de datos con 22.000 clientes se publicó el 23 de enero y allí se podrán ver, además de los principitos –conocidos como princelings por su cercanía al poder heredada de sus padres o abuelos– y otros funcionarios, las actividades de los empresarios chinos más destacados de China. “Cada esquina de la economía china, desde el petróleo hasta la energía verde y desde la minería hasta el comercio de armas aparece en la información del ICIJ”, anticipa el reporte, en el que además ofrece un par de nombres como la magnate de bienes raíces y fundadora de la constructora SOHO, Zhang Xin; el fundador de la gigante de Internet Ma Huateng; o Huang Guangyu, quien alcanzó el título de hombre más millonario de China en 2005 y que en 2008 fue juzgado por manipulación de acciones y soborno. Las revelaciones del ICIJ tocan además fibras sensibles con el gobierno, relacionando sus empresas estatales con cuentas offshore, que en algunos casos podrían servir para asegurarse productos.
Las investigaciones de ICIJ han desencadenado escándalos oficiales, ruidosas renuncias y cambios de políticas en todo el mundo, pero es la primera vez que mencionan a China y Hong Kong. En tanto, ninguno de los medios chinos ha tomado la noticia y los medios internacionales que la contienen han sido bloqueados, empezando por el portal del ICIJ pero también El País, Le Monde y The Guardian.
Artículo producido por China Files para La Nación
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